Em coletiva, delegados da PF explicaram como funcionava a fraude (Foto: Márcio Chagas/G1)
A Polícia Federal (PF) informou que o esquema de fraude contra a Caixa Econômica Federal em Alagoas, desarticulado nesta quinta-feira (28) e que deu prejuízo de R$ 220 milhões à instituição, foi descoberto em 2010. Segundo a PF, além de Alagoas, o esquema criminoso envolvia construções do programa Minha Casa, Minha Vida em Pernambuco, Bahia, Sergipe, Paraíba e Rio Grande do Norte.
Segundo as investigações, os envolvidos construíram casas em cidades e as vendiam, utilizando-se do subsídio oferecido pelo programa do governo federal.

Os donos de construtoras ofereciam dinheiro para que as pessoas comprassem as casas, mesmo sem ter a renda necessária para o pré-requisito ara fazer parte do programa. Isso acarretava em vantagem indevida no valor real destes imóveis.

Segundo a PF, a Caixa Econômica descobriu o esquema e deu início a uma investigação interna, mas só três anos depois a Polícia Federal foi comunicada e começou a apurar a denúncia. O delegado Antônio Carvalho explicou que as construtoras envolvidas eram de Alagoas, mas que haviam contratos feitos em Teotônio Vilela para outros estados.

“Mesmo sendo em outros estados, o grupo levava o contrato para ser feito em Teotônio Vilela”, explicou o delegado, ao citar que foi descoberta a fraude em construções de casas em Teotônio Vilela (AL), Serra Talhada, Ouricuri (PE) e outros.
Por meio de nota, a Caixa informou que a fraude foi identificada pelo banco por meio de mecanismos de controle interno.

Ainda segundo a instituição, os funcionários foram submetidos a um processo de apuração da PF, que já resultou em demissões e suspensões. O Banco destacou que continua contribuindo integralmente para as investigações.

Na operação, com o nome de Cabala, vinte pessoas foram conduzidas para a sede da PF, em Jaraguá. Onze empresários e 14 funcionários da Caixa Econômica foram ouvidos pela PF e liberados.

O delegado explicou que o nome da operação remete ao significado no dicionário, que quer dizer fraude, tramóia.
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